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Noticias de UIF - El Destape

Todo lo que Necesitás Saber sobre UIF en Argentina y en el Mundo. Las Noticias de Última Hora, Verídicas y sin Censuras de UIF. Periodismo Relevante.

La UIF acerca la lupa sobre quienes ejercen cargos políticos

La UIF modifica procedimientos respecto a las personas expuestas políticamente

Oficializan la creación de una delegación de la UIF en Rosario

Lavado de dinero

Narcotráfico en Rosario: crean sede de la UIF para desactivar el lavado

UIF inició con sector privado instancia preparatoria de 4ta. Ronda de evaluación mutua del GAFI

La UIF adecua a recomendaciones internacionales normas anti-lavado para entidades financieras

Oficializan la renuncia de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera

"Afianzamos un Estado inteligente", afirmó Otero al realizar un balance de su gestión

LAVADO DE ACTIVOS

La UIF lanzó su plan de capacitación para Sujetos Obligados

UIF: actualización de montos reduce la cantidad de casos en que sujetos obligados deben informar

LAVADO DE ACTIVOS

Equipos de Primera División y la B Nacional deben informar transferencias y préstamos

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