El gobierno nacional permitió la creación de delegaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el interior de la Argentina, medida que posibilitará que Rosario tenga una sede para combatir el lavado de dinero producto del narcotráfico. De esta forma, la Casa Rosada respondió a uno de los pedidos que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, hizo al presidente Alberto Fernández.
Mediante el decreto 85/2023 modificaron la ley de creación de la UIF para posibilitar la creación de sedes en el interior. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, destacó que la medida " permitirá aumentar la eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, muchas veces derivado del narcotráfico".
De acuerdo a la disposición publicada en el Boletín Oficial, las nuevas agencias regionales que establezca la UIF tendrán como función "la recepción, complementación y compatibilización de la información producida en sus respectivas jurisdicciones para su posterior remisión a la Oficina Central".
Perotti había mantenido una reunión con Alberto Fernández, a quien le hizo dos pedidos para bajar los índices delictivos de narcotráfico en Rosario. Uno era crear una sede de la UIF para prevenir el lavados de activos y otro era reforzar la presencia de justicia federal en la ciudad.
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En los considerandos del decreto, se señala que el funcionamiento de las Agencias Regionales permite a la UIF, entre otras cuestiones, "mejorar las tareas de análisis de información financiera, supervisión y cooperación con los sujetos obligados, los organismos públicos y privados; facilitar el envío y recepción de información; colaborar en la prevención de ilícitos tanto por organizaciones de escala nacional como internacional, provenientes del lavado de activos, sus delitos precedentes y la financiación del terrorismo".
Asimismo, se pone de relieve que "en los últimos años, se han incrementado la cantidad de reportes de operaciones sospechosas con operaciones realizadas en la ciudad de Rosario" y que "en similar sentido, dicha ciudad es una de las que mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos posee ante la Unidad de Información Financiera".
Simultáneamente se describe que Rosario "actualmente se erige como una localidad de vital importancia, no sólo en cuanto a cantidad de población y volumen de comercio, sino fundamentalmente, por su actual lucha frente a la criminalidad organizada en general y a los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, previstos en la Ley N° 23.737, uno de los delitos precedentes del delito de lavado de activos más significativos, en particular".
Asimismo, consigna que del informe de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de Argentina, "aprobado por el Decreto Nº 653/22, surge por un lado una gran cantidad de organizaciones criminales con asiento en Rosario y también una actividad criminal y niveles de violencia por encima de la media nacional".
En sintonía, se advierte que ello "constituye, además, uno de los principales puntos de destino nacionales del tráfico de droga" y remarca "en materia de narcocriminalidad, el rol destacado de los transportes fluviales (a través del Río Paraná, Hidrovía Paraná-Paraguay) o aéreos (vuelos irregulares) tanto para explicar el ingreso al país de la sustancia, como su desplazamiento por el territorio nacional y, eventualmente, su posterior exportación ilícita".
Por ello, subraya que el "constante incremento de dichos flagelos, exige aunar esfuerzos en la búsqueda de una respuesta integral y efectiva por parte de los organismos estatales con competencia en la materia".
También enfatiza que "este tipo de delincuencia se viene fortaleciendo merced a los estrechos vínculos con los que cuentan las estructuras criminales, a su capacidad para movilizar enorme cantidad de fondos u otros activos y a los métodos para ocultar el origen ilícito de su patrimonio".
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