Redacción "El Destape"
@zetaorlando
Después de una investigación de más de una década, el
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La multa de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA asciende a $ 67.172.000 y se debe al incumplimiento de la ley de entidades financieras. En concreto, la entidad otorgó préstamos a empresas vinculadas a un mismo grupo sin los análisis de riesgos adecuados y esto la llevó la bancarrota cuando le dejaron de pagar.
Formalmente, las infracciones por la concentración del crédito incluyeron la inadecuada ponderación de riesgo crediticio y la falta de legajos crediticios al momento del otorgamiento de financiaciones por varias decenas de miles de pesos, puesto que incluso conformaron préstamos por correo electrónico.
Mercobank: los antecedentes
La ex entidad bancaria se creó en mayo de 1998 sobre bienes del Banco de Crédito. Fue suspendida para operar el 5 de enero de 2001 por resolución del Central, tras constatar que en el 2000 otorgaron sistemático de financiamiento por encima de los máximos permitidos y sin informarlo a diferentes empresas cuya vinculación tampoco había sido denunciada.
Entre los pasivos asumidos se encontraba también una garantía otorgada a través del Fideicomiso Financiero Mercobank SA a favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires, respecto de la escrituración de un inmueble en La Plata, sobre la que pesaban ya 9 embargos trabados en distintos procesos. Una cláusula estipulaba que en caso de no poder escriturar en un plazo de 29 meses, Mercobank se comprometía a compensarlos con U$S 4,5 millones.
Una larga lista de sancionados
Entre los ex ejecutivos sancionados, se encuentran Horacio Tomás Liendo (h), presidente y gerente general, Hugo Alfredo Anzorreguy, director titular y miembro del comité de créditos y operaciones activas), Daniel Tillard, gerente de normalización y recupero y gerente de riesgos y normalización, y Carlos Adrián Lavignolle, gerente comercial. Por su parte, a Carlos Alberto Mangiarotti y a Juan Enrique Alberto Etchegaray Aubry, ambos directores suplentes, se les impuso la sanción de apercibimiento.
Hugo Anzorreguy fue el titular de la SIDE durante la presidencia de Carlos Menem, mientras que Liendo acompañó en el Banco Central y el Ministerio de Economía a Domingo Cavallo.
Liendo padre, ministro de Trabajo y luego del Interior durante la última dictadura cívico-militar, introdujo a Cavallo a la función pública. Hoy, Liendo (h) preside su estudio jurídico Liendo & Asociados y se presenta como abogado "especialista en deuda soberana".
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