El Banco Central citó hoy, a través del Boletín Oficial, a doce empresas y particulares para que declaren ante las autoridades por presuntas violaciones al Régimen Penal Cambiario.
Los convocados deberán presentarse ante la autoridad monetaria en el plazo de diez días hábiles bancarios para responder las preguntas y presentar la documentación que se le solicitará, con
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el objetivo de respaldar operaciones cambiarias.
De esta manera, el Banco Central avanza así en el proceso de investigación y control sobre operaciones cambiarias que están sospechadas de violar las regulaciones vigentes por ley nacional.
Entre los particulares citados están Roque D Alleva, David Orlando Rojas, Rogerio Alves Toledo, Juan Alberto Flores, Oscar Alfredo Hernández, Juan Pablo Araya, Abelardo Cesar Tchordoukian, y René Johannes Henricus Maria Kuipers.
Además, en cuanto a las empresas, citó a los representantes de Mar Argentino S.A., Insumarket
S.A., Exporpet S.A., y Magycam Gropu S.A. En caso de que los citados no comparecen en el plazo previsto, "serán declarados en rebeldía".
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